Новый партнёр может оставлять хорошее впечатление. Но перед подписанием договора всё равно лучше проверить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Анализируем документы, учредителей, судебную практику, долговые обязательства и аффилированность между компаниями. Итоговые данные объединяем в один документ, чтобы клиент мог оперативно определить потенциальные риски. Заказчик направляет наименование компании, ИНН или ФИО, а мы формируем отчёт с итогами проверки. В том случае, когда ваша цель то заходите по ссылке и узнавайте о наших предложениях и возможностях.
Исследование может начинаться с базового анализа юрлица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Главные выводы сопровождаем конкретными ссылками на первоисточники. При необходимости заказчик всегда имеет возможность самостоятельно их верифицировать. Применяем официальные реестры, открытые базы и прочие источники, где есть возможность верифицировать полученные данные.
За время деятельности мы провели более 3400 проверок. Были быстрые запросы по персональному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед крупными операциями.
Какие данные проверяем
- Контроль документов и сведений. Сопоставляем данные, которые предоставляет компания, с информацией из легальных реестров.
- KYC и AML-верификация клиентов. Проверяем клиента, источники финансирования и ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для финтеха и банковских структур KYC и AML уже достаточно давно стали обязательной практикой. Однако при значительной сделке такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банкам.
- Анализ деловой репутации компании или предпринимателя. Изучаем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Отрицательное упоминание само по себе ещё мало что значит. Оцениваем, кто его разместил, из-за чего начался конфликт и каким образом он завершился.
- Анализ открытых источников, исследование и работа с публичными информационными ресурсами. Сравниваем информацию из нескольких ресурсов и ищем связи между юридическими лицами, руководителями и владельцами. Например, проверяем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, локациями либо собственниками.
- Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокая проверка перед сделкой, инвестиционным вложением или приобретением корпорации: юридическая история, денежные метрики, связи собственников и другие факторы, способные повлиять на решение о операции. Непосредственно перед контрактом в размере восьми миллионов рублей заказчик решил оценить контрагента. По итогам выявили два судебных разбирательства и связь компании с уже ликвидированным должником. Покупатель решил отказаться от сделки.
- Верификация организаций, а также контрагентов. Экспресс-проверка подходит, если нужно срочно оценить нового контрагента, снабженца либо подрядчика до заключения контракта. В отчёте предоставляем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние организации, учредителей и руководство, суды за ближайшие 3 года, исполнительные производства и долги по налогам.
Запрос принимается на веб-сайте или в Телеграм @infoonlinex. Сотрудник связывается с клиентом в течение часа, уточнит требование и порекомендует подходящий формат проверки. После подписания контракта доклад как правило подготавливается в течение суток. Сведения берём исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра арбитражных дел, ФНС, ФССП и других реестров. Незаконно полученные реестры и личные данные не используем.
Экспресс-проверка — стоимость от 3 тыс. рублей; углубленная проверка — от 15 000 рублей; мониторинг — от 25 тыс. руб. в месяц. Клиент получает оповещение, сразу как только в открытых базах появляются сведения о новых судебных исках, банкротстве или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по договору, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем историю каждого обращения.
Опишите свою задачу — скажем, какой формат проверки лучше подойдет и сколько будет стоить. Вводная консультация без необходимости оплаты.